रायपुर पुलिस ने म्यूल बैंक अकाउंट मामले में उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के 4 अधिकारियों को गिरफ्तार किया
रायपुर : म्यूल बैंक अकाउंट मामले में उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के चार अधिकारियों की गिरफ्तारी, जो बैंक के ड्यू ड्यू डिलीजेन्स, के वाई सी नॉर्म्स (KYC norms) का पालन करने में लापरवाही बरतने के साथ-साथ ब्रोकरों से रकम प्राप्त करने और बैंक से अनाधिकृत इंसेंटिव लेने के आरोप में पकड़े गए। इस पूरी कार्रवाई के तहत 72 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें म्यूल अकाउंट से जुड़े खाताधारकों और ब्रोकरों की संख्या 68 थी, जिनकी पहचान पुलिस ने की। यह गिरफ्तारी पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज अमरेश मिश्रा की निगरानी में ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत की गई।
इस मामले में पहली बार म्यूल अकाउंट से जुड़े अपराधों की व्यापक जांच शुरू की गई, जिसमें साइबर क्राइम पोर्टल पर रिपोर्ट किए गए म्यूल बैंक अकाउंट की जांच के लिए योजना बनाई गई। इस विशेष जांच के दौरान 20 से ज्यादा टीमों द्वारा 50 से अधिक स्थानों पर रेड की गई और संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस के तकनीकी साक्ष्य और पूछताछ के बाद इन आरोपियों तक पहुंचे, जिन्होंने बैंक से भ्रष्ट तरीके से लाभ प्राप्त किया।
इन आरोपों में यह सामने आया कि बैंक अधिकारियों ने बिना उचित जांच किए कई संदिग्ध खातों की सुविधा प्रदान की, जिनमें के वाई सी (KYC) का अनुपालन नहीं हुआ था। इसके बदले, उन्होंने ब्रोकरों से पैसा प्राप्त किया और बैंक से इनाम के तौर पर अनधिकृत इंसेंटिव का लाभ उठाया।
गिरफ्तार किए गए बैंक अधिकारी इस प्रकार हैं:
- शुभम सिंह ठाकुर, उम्र 27, मठपारा, टिकरापारा, रायपुर।
- हिमांशु शर्मा, उम्र 26, वार्ड क्रमांक 10, थाना आरंग।
- सुमित दीक्षित, उम्र 28, शंकर नगर, रायपुर।
- अनुपम शुक्ला, उम्र 23, प्रोफेसर कॉलोनी, पुरानी बस्ती, रायपुर।
यह मामला म्यूल बैंक अकाउंट के खतरे की ओर इशारा करता है, जो कि एक बड़ा साइबर अपराध बन चुका है, और यह समाज में वित्तीय और व्यक्तिगत सुरक्षा की गंभीर चिंता पैदा करता है। इस कार्रवाई से साफ संदेश मिलता है कि इस तरह की धोखाधड़ी में शामिल सभी व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी।